La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Gloria Trevi y su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez. Los dos están siendo investigados por su supuesta implicación en el delito de defraudación fiscal y lavado de dinero.

De acuerdo con la denuncia de la UIF, la pareja deberá comparecer ante un juez de control el 23 de octubre para esclarecer la presunta evasión de impuestos relacionada con un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibieron de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.

Es importante destacar que esta acusación surge como resultado de una investigación llevada a cabo por la Unidad de Investigación Financiera durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, quien renunció a su cargo en el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en noviembre de 2021.

Las investigaciones también apuntan a que las empresas de Gloria Trevi y su esposo, con sede en Texas, podrían estar siendo utilizadas para el presunto lavado de dinero mediante operaciones simuladas, lo que les permitiría evadir el pago de impuestos en territorio nacional.